2月11日，根據(jù)天山股份發(fā)布的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉并聘任高級(jí)管理人員的公告》顯示，公司于2025年2月11日召開了2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事，與公司第一屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議選舉產(chǎn)生的一名職工代表董事共同組成公司第九屆董事會(huì)；審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與公司第一屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議選舉產(chǎn)生的兩名職工代表監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。公司第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉順利完成。

公司第九屆董事會(huì)成員情況如下：

1、董事長：趙新軍先生

2、董事會(huì)成員：

（1）非獨(dú)立董事：趙新軍先生、于月華女士、范麗婷女士、張繼武先生、沈軍先生

（2）獨(dú)立董事：陸正飛先生、孔偉平先生、李琛女士

（3）職工代表董事：薄克剛先生

公司聘任高級(jí)管理人員情況如下：

1、總裁：趙新軍先生

2、副總裁：趙旭飛先生、滿高鵬先生、張華先生、劉宗虎先生、蔣德洪先生、駱曉華先生

3、財(cái)務(wù)總監(jiān)：趙旭飛先生

4、董事會(huì)秘書：李雪芹女士

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